Le blanchiment d'argent une notion étendue en droit pénal par Me Alexandre GILLIOEN

Le blanchiment d'argent relève de la criminalité financière. Il existe plusieurs techniques qui permettent de blanchir de l'argent. Cela peut notamment être le cas dans les situations suivantes : Établissement de fausses factures ; Création de comptes bancaires anonymes ; Smurfing ou schtroumpfage ;. Le blanchiment d'argent peut être défini comme le processus consistant à dissimuler une source de fonds obtenus illégalement, en la transférant par le biais d'un système de transferts ou de transactions bancaires. L'objectif final est de transférer les fonds dans un système financier légitime. La source des fonds peut provenir de.

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